資金洗浄(マネーロンダリング)

朝日新聞掲載「キーワード」の解説

資金洗浄(マネーロンダリング)

麻薬や盗品売買、脱税などの犯罪行為で得た資金を、正当な事業活動で得た資金のように見せかける行為。00年施行の組織的犯罪処罰法などで禁止されている。捜査機関摘発を逃れるため、他人名義の金融機関口座に送金したり、企業の株式債券を購入したりといった手口が使われる。

(2006-11-04 朝日新聞 朝刊 宮城全県 1地方)

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