マネー・ローンダリング(マネーローンダリング)とは？意味や使い方

百科事典マイペディア「マネー・ローンダリング」の意味・わかりやすい解説

資金洗浄とも。麻薬取引や賭博などの不法な手段で得た資金を，金融機関の口座間を転々と移動することでその出所や所有者を隠ぺいし正常な資金として運用できるようにすること。犯罪対策との関連もあり国際的な防止対策が講じられている。日本でも取引における本人確認の徹底，疑わしい取引の届出などが金融機関に義務づけられている。
→関連項目向精神薬条約｜国際組織犯罪｜通信傍受法｜犯罪収益移転防止法

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