マネー・ローンダリング(読み)マネーローンダリング

百科事典マイペディアの解説

マネー・ローンダリング

資金洗浄とも。麻薬取引や賭博などの不法な手段で得た資金を,金融機関の口座間を転々と移動することでその出所や所有者を隠ぺいし正常な資金として運用できるようにすること。犯罪対策との関連もあり国際的な防止対策が講じられている。日本でも取引における本人確認の徹底,疑わしい取引の届出などが金融機関に義務づけられている。
→関連項目向精神薬条約国際組織犯罪通信傍受法犯罪収益移転防止法

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

今日のキーワード

夏至

二十四節気の一つであるが,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) の四季の中央におかれた中気。夏至は太陰太陽暦の5月中 (5月の後半) のことで,太陽の黄経が 90°に達した日 (太陽暦の6月 ...

続きを読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android